A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (1º), uma operação para desmantelar uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro em São José dos Campos. Conduzida por agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), integrante da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), a ação aponta que o esquema causou prejuízos superiores a R$ 200 mil a vítimas e instituições.
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Ao longo da operação, os policiais civis cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em residências e endereços comerciais situados em diversos bairros do município. Durante as diligências, foram recolhidos cartões bancários registrados em nome de terceiros, celulares, maquininhas de cartão e diversos equipamentos eletrônicos.
Modus Operandi e Lavagem de Dinheiro
As apurações policiais revelaram que a quadrilha cooptava pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, como moradores em situação de rua, oferecendo pequenas quantias financeiras em troca de seus dados e documentos pessoais:
- Abertura de contas: Com os documentos recolhidos, os suspeitos abriam contas bancárias digitais e pleiteavam limites de crédito no mercado.
- Movimentação simulada: Os valores obtidos eram transacionados por meio de compras em máquinas de cartão de estabelecimentos parceiros.
- Dissimulação de valores: O grupo realizava estornos e cancelamentos parciais das operações para dificultar o rastreamento dos recursos pelas autoridades fiscais e de inteligência bancária.
- Perícia técnica: Todo o material apreendido passará por análise pericial para mapear a divisão de tarefas entre os membros e apurar a participação de novos envolvidos.
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