A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 12, uma nova fase das investigações que apuram um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal na região do Vale do Paraíba. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na capital paulista como parte das diligências conduzidas pela delegacia da PF de São José dos Campos. O foco da operação é desarticular um grupo especializado na abertura de contas falsas e obtenção irregular de crédito em uma unidade bancária localizada no município de Jacareí.
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De acordo com as autoridades, a organização criminosa utilizava documentação fraudulenta para viabilizar o acesso a empréstimos financeiros. O caso passou a ser monitorado pela Polícia Federal após a própria Caixa Econômica identificar e reportar indícios de movimentações financeiras atípicas e suspeitas. Os levantamentos indicam que o dinheiro obtido ilegalmente circulava por contas vinculadas aos próprios membros da associação e também por contas de terceiros.
As investigações já permitiram a identificação de sete pessoas suspeitas de participação direta no esquema. Ao longo de 2026, outros três mandados de busca já haviam sido executados pela Polícia Federal no âmbito desta mesma apuração. O prejuízo financeiro causado à instituição pública já supera a marca de R$ 121 mil, conforme dados atualizados pelos investigadores.
Os envolvidos podem ser indiciados pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado. Caso sejam condenados pelas infrações cometidas contra a instituição financeira pública, as penas acumuladas podem atingir até 13 anos de reclusão. As diligências prosseguem para identificar outros possíveis beneficiários das movimentações ilícitas.
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