O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (24), a Operação Crédito Oculto. A ação representa a terceira fase da Operação Carbono Oculto e cumpre mandados de busca e apreensão em diversos municípios brasileiros, incluindo São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O objetivo central das autoridades é combater esquemas de lavagem de dinheiro e a interferência do crime organizado no mercado de combustíveis.
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Entre os nomes investigados pelas autoridades figura o do empresário Antonio Carlos Freixo Junior, proprietário da empresa Entre Investimentos, apontado em apurações ligadas ao Banco Master. O processo envolve também Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo ligado ao Banco Genial, além de seus irmãos, André Tupinambá e Bruno Tupinambá.
A apuração conduzida pelas autoridades alcança desdobramentos financeiros diversos. Segundo informações da Polícia Federal anexadas aos autos, a estrutura jurídica pertencente a Freixo teria sido empregada para operacionalizar repasses efetuados por Daniel Vorcaro, titular do Banco Master, destinados ao financiamento da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulada “Dark Horse”.
Paralelamente ao avanço dos procedimentos investigativos, Freixo estabeleceu um termo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito das apurações referentes ao Banco Master. O cumprimento dos mandados judiciais nesta fase busca colher novos documentos e mídias que permitam detalhar a dinâmica de circulação dos recursos e os vínculos operacionais entre os citados.
Investigação foca em distribuidora de combustíveis
A operação deflagrada nesta quinta-feira apura a formação de uma rede societária e financeira elaborada para viabilizar a compra da distribuidora de combustíveis Terrana. Os investigadores buscam identificar os mecanismos empregados para ocultar a origem e a propriedade dos valores utilizados nas transações comerciais da empresa.
Além dos endereços localizados em São José dos Campos, a força-tarefa atua em diferentes cidades paulistas e de outros estados. O MPSP ressalta que a execução dos mandados de busca e apreensão constitui etapa de coleta de provas, sem que as medidas representem condenação ou declaração de culpa antecipada dos investigados, garantindo a continuidade das apurações.
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